Aset TPPU Senilai 13 M Disita: BC, Tersangka Illegal Mining di Muara Enim Ditangkap, Modus Operandi Canggih

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Senin , 21 Oct 2024 - 20:31

Aset TPPU Senilai 13 Miliar Disita: BC, Tersangka Illegal Mining di Muara Enim Ditangkap, Modus Operandi Canggih-doc for rel-

Aset TPPU Senilai 13 M Disita: BC, Tersangka Penambangan Ilegal di Muara Enim Ditangkap, Modus Operandi Canggih

REL, Palembang – Kasus pencucian uang yang melibatkan seorang pengusaha tambang batu bara ilegal di Muara Enim, Sumatera Selatan, mengejutkan publik.

Setelah Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumsel berhasil mengungkap praktik kejahatan ini.

BC (33), warga Dusun Seleman, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim, kini menghadapi tuntutan hukum terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil dari aktivitas penambangan batu bara ilegal.

BC setelah ditangkap diketahui mengumpulkan kekayaan besar yang berasal dari penangkapan ilegal dan memanfaatkan berbagai cara untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut.

Melalui penelusuran, terungkap bahwa aset-aset mewah seperti rumah, mobil, dan properti yang dimilikinya diperoleh dari uang hasil cucian.

Kapolda Sumsel, Irjen Andi Rian R Djajadi, melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumsel Kombes Bagus Suropratomo, menyatakan bahwa penyertaan aset senilai Rp13 miliar dari tersangka merupakan langkah penting dalam membekukan hasil kejahatan. “Penyitaan ini merupakan upaya aparat penegak hukum untuk mengembalikan dana hasil kejahatan ke negara,” ujar Bagus dalam konferensi pers, Senin (21/10/2024).

Modus Operandi Canggih

Menurut Kombes Bagus, BC tidak menggunakan hasil tambang ilegalnya secara langsung untuk membeli aset mewah.

Ia terlebih dahulu memecah aliran dana ke berbagai rekening bank dan mengalihkan dana tersebut secara bertahap ke perusahaan yang terafiliasi dengannya.

Modus ini membuat jejak keuangan BC sulit dilacak dan menghalangi pihak yang berwenang untuk menghubungkan aset dengan tambang ilegal.

“Pencucian uang yang dilakukan mencurigakan sangat terstruktur. Mereka mengalihkan dana melalui berbagai jalur sehingga terlihat sah di mata hukum,” tegas Bagus.

aset tppu senilai 13 m disita: bc, tersangka illegal mining di muara enim ditangkap, modus operandi canggih                            aset tppu senilai 13 m disita: bc, tersangka penambangan ilegal di muara enim ditangkap, modus operandi canggih
rel, palembang – kasus pencucian uang yang melibatkan seorang pengusaha tambang batu bara ilegal di muara enim, sumatera selatan, mengejutkan publik.
setelah tim direktorat reserse kriminal khusus (ditreskrimsus) polda sumsel berhasil mengungkap praktik kejahatan ini. 
bc (33), warga dusun seleman, kecamatan tanjung agung, muara enim, kini menghadapi tuntutan hukum terkait tindak pidana pencucian uang (tppu) hasil dari aktivitas penambangan batu bara ilegal.
bc setelah ditangkap diketahui mengumpulkan kekayaan besar yang berasal dari penangkapan ilegal dan memanfaatkan berbagai cara untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut. 
baca juga: dua putra terbaik polri masuk kabinet merah putih, dipercaya presiden prabowo
baca juga: bos tambang ilegal muara enim ditangkap, negara rugi rp 556,8 miliar
melalui penelusuran, terungkap bahwa aset-aset mewah seperti rumah, mobil, dan properti yang dimilikinya diperoleh dari uang hasil cucian.
kapolda sumsel, irjen andi rian r djajadi, melalui direktur reserse kriminal khusus (dirkrimsus) polda sumsel kombes bagus suropratomo, menyatakan bahwa penyertaan aset senilai rp13 miliar dari tersangka merupakan langkah penting dalam membekukan hasil kejahatan. “penyitaan ini merupakan upaya aparat penegak hukum untuk mengembalikan dana hasil kejahatan ke negara,” ujar bagus dalam konferensi pers, senin (21/10/2024).
modus operandi canggih
menurut kombes bagus, bc tidak menggunakan hasil tambang ilegalnya secara langsung untuk membeli aset mewah. 
ia terlebih dahulu memecah aliran dana ke berbagai rekening bank dan mengalihkan dana tersebut secara bertahap ke perusahaan yang terafiliasi dengannya. 
modus ini membuat jejak keuangan bc sulit dilacak dan menghalangi pihak yang berwenang untuk menghubungkan aset dengan tambang ilegal.
“pencucian uang yang dilakukan mencurigakan sangat terstruktur. mereka mengalihkan dana melalui berbagai jalur sehingga terlihat sah di mata hukum,” tegas bagus.
baca juga: prabowo: komitmen untuk bekerja demi seluruh rakyat indonesia
baca juga: apa yang didapat presiden dan wakil presiden ri setelah pensiun? ini penjelasannya
peran penting ppatk
selain itu, kombes bagus menekankan pentingnya peran pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (ppatk) dalam mengungkap jaringan pencucian uang. “ppatk telah bekerja sama dengan aparat untuk melacak aliran dana yang mencurigakan. hasil analisis menunjukkan bahwa selain untuk aset mewah, uang ini juga diinvestasikan dalam bisnis lain,” ungkapnya.
bagus juga menambahkan bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting tentang betapa berbahayanya kejahatan ekonomi. “pencucian uang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mencoreng citra daerah dan mempengaruhi perekonomian secara global,” ujarnya.
potensi kerugian negara
kabid humas polda sumsel, kombes sunarto, yang turut hadir dalam konferensi pers, menjelaskan bahwa tambang ilegal yang dikelola oleh bc beroperasi di desa penyandingan, kecamatan tanjung agung, muara enim.

tambang tersebut berada di dalam hak guna usaha (hgu) pt bumi sawindo permai dan wilayah konsesi iup pt bukit asam.
“potensi kerugian negara akibat kegiatan ilegal ini mencapai rp556,884 miliar atau sekitar 36 juta us dollar selama lima tahun terakhir,” jelas sunarto. 
tambang ilegal tersebut beroperasi tanpa izin resmi dan memanfaatkan lahan yang berada di area perusahaan tambang yang sah.
baca juga: melalui satlantas, polres empat lawang gelar program makan gratis
baca juga: noperman subhi: dinas ketapang empat lawang siap dukung kebijakan pangan kabinet merah putih
ancaman hukuman berat
atas perbuatannya, bc dijerat dengan pasal-pasal berat dari undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 
tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga rp10 miliar untuk pelanggaran pasal 3, serta ancaman hukuman yang sama dengan denda maksimal rp5 miliar untuk pelanggaran pasal 4.
kasus ini menyoroti pentingnya upaya penegakan hukum yang lebih serius dalam mengungkap jaringan kejahatan ekonomi seperti pencucian uang, khususnya yang terkait dengan penambangan ilegal. 
aparat penegak hukum berkomitmen untuk terus memerangi kejahatan ini demi menjaga perekonomian dan integritas negara.**